تفاصيل الخبر

سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان

7/29/2025 2:46:25 PM

 

تعلن شركة سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان للانعقاد وذلك في يوم الاثنين 4/8/2025 في تمام الساعه 2.30 ظهراً وذلك بالعنوان التالي : مقر الشركة 6 شارع احمد شاكر - مصر الجديدة - كليه البنات - القاهرة للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٢١ .
2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٢١ .
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
4- ابراء ذمه واخلاء مسئوليه اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
5-المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير التنمية المستدامة للشركة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه .
6- انتخاب مجلس إدارة لفترة ثلاثة سنوات بنظام التصويت التراكمي .
7-اعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للشركة وتشكيل لجنة الحوكمة والمخاطر .
8-تعبين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٥ .
9 - تحديد بدلات ومكافات السادة اعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ .
10 - تفويض مجلس الادارة بالموافقة على عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٥ .
11- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة الماليه ٢٠٢٥.
12 - ما يستجد من اعمال .