تفاصيل الخبر

اليوم..بالم هيلز للتعمير تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

4/20/2026 9:53:25 AM

 


أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءاً من يوم الأثنين الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن القرية الذكية مدينة السادس من اكتوبر محافظة الجيزة عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكتروني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥م.
2-اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
3-التصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥م.
4-التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المقترح من مجلس الإدارة.
5-إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥م.
6-اعتماد مكافات وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٦م.
7-تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٦ م وتحديد اتعابه.
8-الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.
9-الموافقة على تقرير الإفصاح عن ممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥.
10-الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح المجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة.
11. الموافقة على الترخيص المجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٦.
١٢. الموافقة على منح قرض مساند في حدود مبلغ ٣٥ مليون جنيه للشركة التابعة بالم القابضة للاستثمارات المالية لمدة 5 سنوات بقائدة ١,٢٥% سنويا فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري.
١٣. الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس إدارة وتعيين بدلا منهم .