أعلنت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس الموافق 2026/4/23 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل - ابراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق القاهرة و سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه والتصويت لمن يرغب عن بعد عبر تقنيات الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

2- عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2025 .

3-اعتماد الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

4- النظر في اعتماد التغيرات التي طرأت على السادة أعضاء مجلس الادارة خلال عام . 2025

5-ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

6-النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2026 .

7- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 .

8-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2026 .

9- النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025 .

10- عرض نموذج الأفصاح السنوى عن الأجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافي خسائر لعامين ماليين متتاليين 2024/12/31 و2023/12/31 .

11- عرض تقرير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG و TCFD عن العام المالي 2025 .

12- عرض تقرير الحوكمة عن العام المالي 2025 .

13 - تشكيل مجلس الادارة للدورة الجديدة من عام 2026 حتى عام 2029 بإستخدام التصويت التراكمي

14- عرض نموذج الإفصاح النصف سنوى عن استخدام متحصلات زيادة رأس المال وفقا الأحكام المادة 52 من قواعد القيد .