أعلنت شركة العبور للإستثمار العقارى عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةيوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً والمقرر انعقادها بمقر الشركة بمدينة نصروسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة العام ٢٠٢٥ .
2-التصديق على تقرير مراقب الحسابات على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٢١
3-التصديق على ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة من السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۲۱
4-إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٢١ .
5-تفويض مجلس الإدارة في إختيار مكتب مراجعة جديد لعام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
٦- تعديل مكافئة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالزيادة بنسبة 10% إعتبارا من شهر مارس ٢٠٢٦ بدونأعباء ضريبية أو تأمينية
7-إعتماد تقرير الحوكمة من السنة المالية ٢٠٢٥
8-النظر في توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم ممولة من الأرباح المرحلة في ميزانية الشركة في ۲۰۲۵/۱۲/۲۱ بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الإقتصادي بالهيئة
9-وافق المجلس بإجماع الأراء على التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/۱/۱۱ في البدء في إتخاذ الإجراءات التأسيسية وافتتاح شركة للإستثمار العقارى ذات مسئولية محدودة تابعة تابعة لشركة العبور بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات بإسم (۱۸۵۰) .
10- وافق المجلس بإجماع الأراء على التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ والخاص بتفويض المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسي (العضو المنتدب للشركة بالصلاحيات الكاملة لادارة الشركة بالاضافة الى السلطات الممنوحة لهم سابقا، لهم الحق في اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعيين مدير للشركة وتحديد صلاحياته وتوكيل المحامين وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والمدنية والخاصة بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر وزارة الإقتصاد والتجارة ودائرة التنمية الإقتصادية وكافة الجهات الحكومية في إمارة دبي و التوقيع على عقود التأسيس وكافة المستندات أمام كافة الجهات، وفتح حسابات في البنوك والمصارف وايداعوصرف وتحويل المبالغ، وطلب واستلام دفاتر الشيكات وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
11 - الترخيص المجلس الإدارة في تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه ( فقط مائة ألف جنيها) لكل قطاع.
۱۲ - تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان في توثيق محضر الجلسة.
ش