تفاصيل الخبر

اليوم .. آراب للتنمية والاستثمار العقاري تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

5/13/2026 1:57:56 PM

 

أعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة الماسه - كفر الجزار - بنها – القليوبيةوذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
۱- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
2-التصديق على ميزانية الشركة ومركزها المالي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4-اعتماد تقرير مجلس الادارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن العام المالي المنتهى في ۱۲/۳۱/ ۲۰۲۵ وتقرير الإفصاح السنوي عن مدي الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG لسنة ۲۰۲٥ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.
5- ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والسنوات السابقة.
٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٥,١٣٥,١٦٨ جنية الى ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جنية بزيادة قدرها ١٠,٥٤٠,٥٥١ جنية موزعة على ۷۰,۲۷۰,۳۳٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم عن طريق توزیع ۰٫۳۰ سهم مجاني لكل اسهم أصلي بإجمالي مبلغ ١٠,٥٤٠,٥٥١ جنية مصري ممولة من الأرباح المرحلة وارباح العام بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جنية مصري مقسما على ٩١,٣٥١,٤٣٨ سهم بقيمة اسمية٠,٥٠ جنية للسهم (نصف جنية للسهم).
7-تجديد تعين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦.
8-تجديد تعين السيد / أشرف محى الدين النجار مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
9-تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافأة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٦/١/١ حتى .٢٠٢٦/١٢/٣١
١٠ - تحديد أتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية اعتبارا من ۲۰۲۹/۱/۱ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١.
۱۱ - النظر في التمويل الممنوح بدون فوائد من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ 4 مليون جنية مصري لاستكمال اعمال الشركة.
١٢ - تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة عن العام المالي ٢٠٢٦.