تفاصيل الخبر

العبور للإستثمار العقارى تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان

5/13/2026 2:05:25 PM

 

تعلن شركة العبور للإستثمار العقارى بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع الثاني المقرر يوم الإثنين الموافق ۲۰۲٦/٦/٢٢ الساعة الثالثة والنصف عصراً عن طريق وسائل الإتصال الحديثة بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) بمقر الشركة 79 شارع حافظ رمضان الحي السادس مدينة نصر - القاهرة. وذلك للتصديق على جدول الأعمال التالي.
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة العام ٢٠٢٥ .
2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3- التصديق على ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
5- الموافقة على ترشيح مكتب الأستاذ / صلاح الشرقاوى مراجع جديد للشركة وتحديد أتعابه وذلك لإعتذار المكتب السابق.
6- تعديل مكافئة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالزيادة بنسبة %١٥ إعتباراً من شهر مارس ۲۰۲٦ بدون أعباء ضريبية أو تأمينية. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥
7- النظر في توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم ممولة من الأرباح المرحلة في ميزانية الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الإقتصادي بالهيئة.
8- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ۲۰٢٤/١/٣٠ والخاص بتأسيس شركة مقاولات تابعة لشركة العبور للإستثمار العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات .
9- تفويض كل من السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى (العضو المنتدب والمهندس / وائل محمد فريد العضو المنتدب لقطاع المقاولات في إدارة الشركة في دولة الإمارات ولهم كافة السلطات منفردين.
١٠- التصديق على قرار مجلس الإدارة بجلسته يوم ٢٠٢٤/٦/٦ والخاص بـ:
( أ ) عقد مقاولة بالباطن بين فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية وفرع شركة إنترناشونال للتجارة العامة والمقاولات بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ في تنفيذ أعمال تصميمات مستشفى طوارئ المدينة المنورة بقيمة ١٧٦٤٠٧١٤ ريال سعودي .
(ب) التصديق على إبرام عقد مقاولة مع شركة ORC للمقاولات ذات مسئولية محدودة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع شركة الغانم إنترناشونال للتجارة العامة والمقاولات للأعمال المتكاملة بمشروع جراج متعدد الطوابق بقيمة تعاقدية بمبلغ ٤٥ مليون درهم إماراتي.
۱۱ - التصديق على قرار مجلس الإدارة بجلسته يوم ٢٠٢٥/١١/١٣ والخاص بـ :
( أ ) تحويل فرع الشركة القائم حالياً بالمملكة العربية السعودية ليصبح شركة ذات مسئولية محدودة (ذ.م.م) سعودية مملوكة بالكامل الشركة العبور للإستثمار العقاري بنسبة ۱۰۰% وتفويض كل من السيد / ياسر محمود سامى رئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس وائل محمد فريد العضو المنتدب لقطاع المقاولات في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
(ب) الموافقة على إفتتاح فرع جديد للشركة بمدينة الشيخ زايد بعنوان الوحدة التجارية رقم ۱۰۱ بلوك D كمبوند كورتيارد الكائن بالحي الثاني عشر مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة وتعيين السيد/ أحمد أبو العلا عبد الرحيم "مدير فرع".
١٢ - إعتماد قرار مجلس الإدارة بتاريخ ۲۰۲٦/٤/١٥ والخاص بتقرير الإفصاح النصف سنوى بإستخدامات زيادة رأس المال عن الفترة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٥٢) المرفق والإنحرفات الواردة والمعتمدة من مراجع الحسابات.
١٣- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ۲۰۲۹/۱/۱۱ في البدء في إتخاذ الإجراءات التأسيسية وإفتتاح شركة للإستثمار العقاري ذات مسئولية محدودة تابعة لشركة العبور بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات باسم (١٨٥٠).
١٤- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ۲۰۲۹/۱/۱۱ والخاص بتفويض المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسي (العضو المنتدب للشركة بالصلاحيات الكاملة لادارة الشركة بالاضافة الى السلطات الممنوحة له سابقا في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
١٥ - الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات لعام ۲۰۲٦ في حدود مبلغ ١000٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيها) لكل قطاع.
16- تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجمعية العامة العادية ما العقاري وتفضلوا بقبول وافر التحية على .