تفاصيل الخبر

فيوتشر كير للصناعات الطبية تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

5/18/2026 11:25:25 AM

 

تعلن شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الأربعاء الموافق 2026/6/10 عبر تقنية التصويت الالكتروني بالعنوان: العقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا - الدور الأول - مكتب رقم 12 - الدقى – الجيزة و من خلال وسائل الاتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة) للشركة عن العالم المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
3- اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
4- التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العالم المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.
6- النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م،
7- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد أتعابه سيادته.
8- اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025م والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 م وحدوده.
9- النظر في التصديق على محاضر مجالس الإدارة التي تم انعقادها بتاريخ 2025/2/2، 2025/3/6 ، 2025/6/3 2025/8/13، 2025/10/29، 2025/11/15 2025/11/29
10- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة التي اقرت بمجلس الإدارة خلال عام 2025م والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026 م