أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر الشركة الكائن في أبراج النايل سيتي - محافظة القاهرة وذلك يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه عن طريق تقنية الحضور والتصويت الالكتروني والذي يعتبر حضورا فعليا وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
2- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
4- مناقشة مشروع توزيع الأرباح.
5- زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأسمال الشركة المرخص به وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وذلك بزيادة قدرها 2,519,656,837 جنيه مصري.
6- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وذلك عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
7- إخلاء وإبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 والتصديق على محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخه.
8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام المالي 2026، واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2025/12/31 المنتهي في
9- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
10- تحديد بدلات حضور الجلسات والمكافآت للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 واعتماد المكافآت والبدلات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
11- إقرار كافة التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
12 - الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام العام المالي 2026، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام المالي 2025 وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
13- الموافقة على مساهمة الشركة في تأسيس شركة مساهمة متخصصة في مجال الاستثمار الرياضي وفقاً لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 والقرارات الوزارية المنظمة له، وكذلك وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
14- اعتماد كافة التعديلات التي طرأت على لجنة الترشيحات والمكافات ولجنة الاستثمار ولجنة المراجعة والمخاطر واعتماد كافة التوصيات المبدأه من تلك اللجان.