تعلن شركة المجموعة المصرية العقارية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثانى المزمع عقده الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٦/18 بمقر الشركة 22 ب شارع السد العالى - ميدان فني - الدقى – الجيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
2. عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليه .
3.المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه
5. إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كافة أصلهم بالشركة والتصديق على كافة محاضر مجلس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٦. تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ وإعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٥.
7.تعیین مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/۱۲/۳۱ وتحدث أتعابه.
8. النظر في إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً القرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ۲۰2۱/۰4/۲۸ و ۲۰۲۲/۰۵/۱۹ و ۰٦/۲۲ /۲۰۲۳ و ۲۰۲4/۰۵/۲۳ و ٢٠٢٥/٠٩/١١ .