أعلنت شركة سبيد ميديكال عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة 3 عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٦/١٧ وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في 25 شارع عثمان بن عمان - میدان صلاح الدين - مصر الجديدة - القاهرة. وسوف يتم عقد الاجتماع لاجتماع والمشاركة فيه لمن يرغب عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن عن نشاط الشركة شركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن ائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
4- اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية الية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
5- اعتماد تقرير ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥
6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئولياتهم عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7- النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
8- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعه وكذلك أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٣٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه عن تلك السنة.
9- النظر في مدمدة عقد القرض الحسن المبرم بين الشركة والمساهم الرئيسي في تاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2026 على أن يكون مستحق فائدة.
10- النظر فى ابرام عقد قرض مساند جديد بين الشركة و المساهم الرئيسى بالشركة بشأن حصول الشركة على مبلغ وقدرة 1.000.000 دولار امريكي (مليون دولار امريكي) و مستحق فائدة سنوية وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب / حازم الفار في التوقيع على ذلك العقد.