تفاصيل الخبر
"المنصورة للدواجن" تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
5/6/2026 4:20:25 PM
| تعلن شركة المنصورة للدواجن عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق 2026/05/31 في تمام الساعة 2.30 مساءاً ، بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية - المنطقة B3 قطعة 49 ، وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31، متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG. 2- اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31. 3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 . 4-النظر في ترحيل أرباح عام 2025 الظاهرة في القوائم المالية للعام القادم . 5-التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه. 6. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد ألعابه عن العام المالي 2026 . 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 8-التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع جمعية عامة عادية للشركة. 9- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال الأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي 2026 ، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي. 10-الترخيص لمجلس الادارة لإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026 11- النظر في تولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو أي مناصب تنفيذية او غير تنفيذية في الشركات المرتبطة او غيرها التي تعمل في نفس النشاط او غيرها . 12- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيه مصريا. |