تفاصيل الخبر

ارابيا انفستمنتس هولدنج تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

5/19/2026 4:46:25 PM

 

تعلن شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم السبت في تمام الساعة 10 صباحا الموافق 13 / 06 / 2026 وذلك بالعنوان التالي : الكائن في الكيلو 26 المنطقة الصناعية - ابو رواش - طريق مصر الاسكندرية الصحراوى و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2025
2- إعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2025
3- إعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025
4- إعتماد الميزانيه والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025
5- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2025
6- تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026
7- تحديد مكافات وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2026
8- التصديق على التغيرات التي طرات على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
9- التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
10- التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة أو مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2026
11- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.
12- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
13- إنتخاب أعضاء مجلس الأدارة لدورة انعقاد جديدة لمدة ثلاث سنوات باستخدام نظام التصويت التراكمي .