تفاصيل الخبر

العبور للإستثمار العقاري تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

7/27/2026 3:46:25 PM

 

تعلن شركة العبور للإستثمار العقارى عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر يوم الأربعاء الموافق 19/8/2026 الساعة الثالثة والنصف عصراً عن طريق وسائل الإتصال الحديثة و بمقر الشركة 79 شارع حافظ رمضان - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة. وذلك للتصديق على جدول الأعمال التالي.
١ التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ .
2-التصديق على تقرير مراقب الحسابات على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3-التصديق على ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4-إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
5-الموافقة على ترشيح مكتب الأستاذ / صلاح محمد محمد ابراهيم سليمان صلاح الشرقاوى المقيد برقم (۸۸۲۲) وبرقم ۳۲۰ بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية مراجع حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه وذلك لاعتذار المكتب السابق.
6-تعديل مكافئة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالزيادة بنسبة %١٥ إعتباراً من شهر مارس 2026 بدون أعباء ضريبية أو تأمينية .
7-إعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥
8- النظر في توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم ممولة من الأرباح المرحلة في ميزانية الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار.
9-التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ۲۰۲٤/۱/۳۰ والخاص بتأسيس شركة مقاولات تابعة لشركة العبور للإستثمار العقارى بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات وتفويض كل من السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى (العضو المنتدب والمهندس / وائل محمد فريد العضو المنتدب لقطاع المقاولات فى إدارة الشركة في دولة الإمارات ولهم كافة السلطات منفردين.

10-التصديق على قرار مجلس الإدارة بجلسته يوم ٢٠٢٥/۱۱/۱۳ والخاص بـ :
(1) تحويل فرع الشركة القائم حالياً بالمملكة العربية السعودية ليصبح شركة ذات مسئولية محدودة (ذ.م.م) سعودية مملوكة بالكامل لشركة العبور للإستثمار العقارى بنسبة %۱۰۰% وتفويض كل من السيد / ياسر محمود سامى رئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس وائل محمد فريد العضو المنتدب لقطاع المقاولات في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
( ب) الموافقة على إفتتاح فرع جديد للشركة بمدينة الشيخ زايد بعنوان الوحدة التجارية رقم ۱۰۱ بلوك D كمبوند كورتيارد الكائن بالحي الثاني عشر مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة وتعيين السيد/ أحمد أبو العلا عبد الرحيم "مدير فرع".
11- إعتماد تقرير الإفصاح النصف سنوى بإستخدامات زيادة رأس المال عن الفترة المنتهية ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ طبقاً للمادة (٥٢) المرفق والإنحرفات الواردة والمعتمدة من مراجع الحسابات.
١٢- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2026 /۱/۱۱ في البدء في إتخاذ الإجراءات التأسيسية وإفتتاح شركة للإستثمار العقارى ذات مسئولية محدودة تابعة لشركة العبور بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات بإسم (١٨٥٠).
١٣- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2026 /۱/۱۱ والخاص بتفويض المهندس كريم طارق عبد الحميد عيسي العضو المنتدب للشركة بالصلاحيات الكاملة لادارة الشركة بالاضافة الى السلطات الممنوحة له سابقا في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
١٤- الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات لعام ۲۰۲٦ في حدود مبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه فقط مائة ألف جنيها لكل قطاع.
١٥ تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجمعية العامة العادية.