وزارة البترول والثروة المعدنية شركة أسيوط لتكرير البترول قطاع الأمانة العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول بشأن الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة قرار مجلس الإدارة رقم ( ٢٣٥ ) بجلستيه رقم 9 لسنة ۲۰۲٥ المنعقدتين فى 5 أغسطس ٢٠٢٥ بالإجماع على ما يلى : 1 - الموافقة على ما جاء بمذكرة تعديل النظام الأساسى للشركة المادة (6) من الباب الثانى «رأس مال الشركة»، بعد مناقشتهما للعرض على الجمعية العامة للشركة المقرر انعقادها بتاريخ 31/8/2025 لإقرارها. 2 - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة تنفيذ ذلك . مدير عام مساعد وأمين سر المجلس محاسب/ كمال جبر رئيس مجلس الإدارة مهندس/ عيسى علاق شركة أسيوط لتكرير البترول الأمانة العامة لمجلس الإدارة مذكرة رقم 235 لسنة 2025 من جدول أعمال الجلسة التاسعة لعام 2025 لمجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ 5/8/2025 الموضوع : نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2024/2025 القرار : وافق المجلس بالإجماع على مذكرة الإدارة العامة للشئون المالية الخاصة بالآتى: 1 - القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية والإيضاحات المتممة للعام المالى 2024/2025 وما تم من معالجات مالية . ۲- تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والسيد المحاسب مدير عام الشئون المالية بالتوقيع على القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية والإيضاحات المتممة للعام المالى 2024/2025 3 - تبرع الشركة ومساهمة الشركة المجتمعية خلال السنة المالية 2023/2024 بمبلغ 6000000 جنيه (فقط ستة ملايين جنيه لاغير). 4 - زيادة رأس مال الشركة بقيمة المسدد تحت حساب زيادة رأس المال الذى حصلت عليه الشركة من الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل الخطة الاستثمارية بمبلغ 3831253000 جنيه (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه لاغير) ليصبح رأس المال المدفوع 15815372000 جنيه (فقط خمسة عشر مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف جنيه لاغير) خلال العام المالى 2025/2026 مع تعديل المادة (٦) من لائحة النظام الأساسى للشركة والخاصة برأس المال بقيمة تلك المساهمة . مدير عام مساعد وأمين سر المجلس محاسب/ كمال جبر رئيس مجلس الإدارة مهندس/ محمود ناجى شركة أسيوط لتكرير البترول إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة للعرض على الجمعية العامة بشأن زيادة رأس المال بلغ رأس المال المدفوع فى 30/6/2025 مبلغ 11٫984٫119٫000 جنيه (فقط أحد عشر مليارًا وتسعمائة وأربعة وثمانون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألف جنيه لاغير). وبلغ قيمة المسدد تحت حساب زيادة رأس المال الذى حصلت عليه الشركة لتمويل خطتها الاستثمارية خلال العام المالى 2024/2025 مبلغ 3٫831٫253٫000 جنيه (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه لاغير) . وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2025 على المذكرة رقم 235 لسنة ٢٠٢٥ على زيادة رأس المال بقيمة المسدد تحت حساب زيادة رأس المال سابقة الذكر ليصبح رأس المال خلال العام المالى 2025/2026 مبلغ 15٫815٫372٫000 جنيه (فقط خمسة عشر مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف جنيه لاغير) مع تعديل النظام الأساسى للشركة بما يتوافق مع ذلك . والأمر معروض على الجمعية العامة للشركة للتفضل بالموافقة على الزيادة المشار إليها بعاليه وتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتوافق مع ذلك. رئيس مجلس الإدارة مهندس/ محمود ناجى مادة (6) قبل التعديل : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 8327141000 جنيه مصرى (فقط ثمانية مليارات وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونًا ومائة وواحد وأربعون ألف جنيه مصرى) موزعًا على 1665428200 سهم (واحد مليار وستمائة وخمسة و ستون مليونًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف ومائتا سهم) . وتكون القيمة الاسمية لكل سهم (5) جنيهات مصرية وتم زيادة رأس مال الشركة وأصبح 11984119000 جنيه مصرى موزعًا على 2396823800 سهم متساوى القيمة وقيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) وتم سداده بالكامل . مادة (6) بعد التعديل : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 11984119000 جنيه مصرى (فقط أحد عشر مليارًا وتسعمائة وأربعة وثمانون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألف جنيه مصرى) موزعًا على 2396823800 سهم (اثنان مليار وثلاثمائة وستة وتسعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة سهم) . وتكون القيمة الاسمية لكل سهم (5) جنيهات مصرية وتم زيادة رأس مال الشركة وأصبح 15815372000 جنيه مصرى موزعًا على 3163074400 سهم متساوى القيمة وقيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) وتم سداده بالكامل .